Операторы криптовалютных платформ в Таиланде, по сообщениям, заморозили более 10 000 учетных записей, подозреваемых в использовании для отмывания незаконных средств, поскольку страна усиливает усилия по борьбе с так называемыми "мулами".
Заморозка последовала за внедрением более строгих мер проверки, направленных на замедление подозрительных крипто-транзакций и требующих дополнительных процедур KYC (Know Your Customer) перед завершением сделок с высоким уровнем риска, согласно местным сообщениям Bangkok Post во вторник.
Ужесточенный процесс помог операторам выявить и заморозить более 10 000 подозрительных счетов-мулов, сообщил Att Thongyai Asavanund, генеральный директор KuCoin Thailand и председатель Торговой ассоциации операторов цифровых активов Таиланда (TDO) Bangkok Post.
Этот шаг является продолжением ранее предпринятых Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и TDO усилий по борьбе с отмыванием денег и инвестиционными мошенничествами, связанными с цифровыми активами. В феврале 2025 года SEC заявила, что сотрудничала с TDO, Банком Таиланда, Бюро расследований киберпреступлений, Центральным бюро расследований, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Тайской банковской ассоциацией для установления дополнительных гарантий против счетов-мулов.
В результате этих усилий, по сообщениям, тайские операторы цифровых активов заморозили 47 692 счета-мула в 2025 году.
Директория членов TDO. Источник: TDO.or
TDO представляет лицензированных операторов цифровых активов в Таиланде, включая биржи и брокеров.
Cointelegraph обратился в TDO за комментариями относительно общей стоимости замороженных средств, но не получил ответа к моменту публикации.
SEC и TDO объединяются для борьбы со счетами-мулами в криптовалюте
В ходе февральского семинара 2025 года SEC и TDO объединились с другими регулирующими органами, правоохранительными органами и банковскими группами для разработки дополнительных мер по выявлению и ограничению подозрительных счетов.
“SEC и TDO совместно разработали руководящие принципы для мониторинга и расследования подозрительных счетов”, - заявила заместитель генерального секретаря SEC Jomkwan Kongsakul в то время.
“На сегодняшней встрече, помимо повышения отраслевых стандартов для борьбы со счетами-мулами в цифровых активах, мы приняли меры по решению различных типов счетов-мулов в ускоренном порядке”, - добавила она.
Агентства также согласились расширить правила обмена данными между крипто-операторами, банками и правоохранительными органами, чтобы помочь предотвратить переводы на счета, подозреваемые в использовании в качестве мулов.
Последние заморозки произошли на фоне запуска Таиландом кампании против так называемых “серых денег”, ужесточающей надзор за рынками физического золота и цифровыми активами для закрытия лазеек в борьбе с отмыванием денег, как сообщал Cointelegraph 13 января.
В отношении крипто-активности правительство распорядилось, чтобы SEC строго соблюдала "Travel Rule", требующую от лицензированных поставщиков услуг с цифровыми активами собирать и передавать идентифицирующую информацию об отправителе и получателе определенных цифровых активов, особенно при переводах между кошельками, осуществляемых через биржи.
