Американские законодатели начали расследование в отношении нескольких андеррайтеров с Уолл-стрит, включая Dominari Securities, материнская компания которой связана с семьей Трампа, в связи с их ролью в выведении китайских компаний на фондовые рынки США, которые впоследствии оказались замешанными в схемах манипулирования акциями.
В понедельник Специальный комитет Палаты представителей по Китаю, возглавляемый конгрессменом John Moolenaar, а членом комитета от оппозиции — Ro Khanna, направил письма в три американские компании — D. Boral Capital, Dominari Securities и Revere Securities, запросив информацию о китайских первичном размещении акций (IPO), которые они помогали организовать.
«Эти мошеннические центры обманывают американские семьи посредством скоординированных схем манипулирования акциями типа “pump-and-dump”, связанных с китайскими фиктивными компаниями, котирующимися на американских биржах, которые, судя по всему, ваша компания облегчает», — написали законодатели.
По утверждениям, китайские компании использовали американские IPO для искусственного завышения цен своих акций путем скоординированной торговли и продвижения, а затем сбрасывали акции на розничных инвесторов, после чего стоимость акций обрушивалась. В некоторых случаях десятки аккаунтов якобы размещали практически идентичные ордера на покупку выше цены IPO, временно повышая оценки, прежде чем инсайдеры продавали свои доли.
Китайские схемы манипулирования акциями выкачивают миллиарды долларов от инвесторов
Законодатели ссылаются на оценки, согласно которым с 2023 года посредством подобных схем было выкачано около 16 миллиардов долларов активов американских инвесторов. Они также отметили, что данные ФБР показывают 300%-ный рост числа жалоб, связанных с делами о манипулировании китайскими акциями.
В рамках расследования андеррайтеры должны предоставить документацию, включая переписку, записи о сделках, источники финансирования и политики проверки благонадежности, связанные с китайскими IPO.
В письмах упоминаются предыдущие предупреждения от FINRA. Источник: House
Комитет заявил, что изучает, не помогли ли американские финансовые посредники непреднамеренно облегчить схемы манипулирования, связанные с китайскими эмитентами. Компаниям было предложено предоставить запрошенные документы к пятнице.
Dominari оказывается в центре внимания китайского расследования
Одной из брокерских компаний, названных в расследовании, является Dominari, связанная с семьей Трампа. Расположенная в Trump Tower в Нью-Йорке, она принадлежит Dominari Holdings, где Eric Trump, сын президента США Donald Trump, является четвертым по величине акционером. Eric Trump и Donald Trump Jr. присоединились к консультативному совету компании в феврале 2025 года.
В прошлом году Dominari помогла организовать привлечение средств для Thumzup, публичной компании, которая приняла стратегию хранения средств в Bitcoin (BTC) и также привлекла миллионы долларов инвестиций от Donald Trump Jr.
