Обновление, 11 марта, 13:00 UTC: Статья была обновлена с добавлением заявления Binance о том, что биржа подала иск о клевете против Wall Street Journal.
Binance сообщила в среду о подаче иска против Wall Street Journal после того, как газета сообщила, что Министерство юстиции США расследует, использовал ли Иран криптобиржу для обхода санкций США.
Binance подала иск о клевете против The Journal в Южном округе Нью-Йорка, требуя возмещения ущерба и судебных издержек, а также настаивая на рассмотрении дела жюри.
Binance сообщила Cointelegraph, что не располагает информацией о расследовании со стороны Министерства юстиции и продолжает сотрудничать с регулирующими органами и правоохранительными органами. «Как всегда, мы сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами для изучения фактов», — заявил представитель компании.
Источник: Changpeng Zhao
Иск последовал вскоре после того, как The Journal сообщила в среду о том, что Министерство юстиции расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций США, и помогали ли транзакции на бирже перенаправлять средства в сети, связанные с поддерживаемыми Ираном группами, включая йеменских хуситов. В отчете приводятся документы компании и информация от осведомленных источников.
На момент публикации Министерство юстиции не подтвердило расследование предполагаемого использования Binance Ираном для обхода санкций США.
Binance оспаривает материалы WSJ
The Journal отметила, что пока неясно, расследует ли Министерство юстиции саму Binance, ее пользователей или и то, и другое. Сообщается, что чиновники также связались с людьми, обладающими информацией о транзакциях, чтобы провести собеседования и собрать доказательства.
Расследование последовало за предыдущим отчетом The Journal от 23 февраля, в котором утверждалось, что Binance демонтировала внутреннее расследование примерно на 1 миллиард долларов, прошедших через платформу в сеть, связанную с иранскими подставными группами. Binance категорически опровергла утверждения о демонтаже какого-либо расследования соответствия требованиям в заявлении для Cointelegraph.
Binance заявила, что ее внутреннее расследование продолжалось и выявило сложную многоюрисдикционную схему финансовых операций, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы.
Источник: Eleanor Terrett
Биржа также опубликовала статью в блоге во вторник, продолжающую ее заявление от 23 февраля, в которой подробно описываются потоки средств и дается оценка тому, что Binance считает ложными утверждениями, сделанными в ее адрес.
6 марта биржа ответила на февральский запрос, выдвинутый группой из 11 сенаторов США, отрицая содействие транзакциям с иранскими организациями и нарративу вокруг увольнений сотрудников.
В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями, выплатив штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласившись работать под надзором США.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) признал себя виновным по связанным обвинениям и провел четыре месяца в тюрьме в 2024 году. В октябре 2025 года CZ получил помилование от президента США Дональда Трампа.
