Центральное бюро расследований (CBI) Индии арестовало Аюша Варшнея, сооснователя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с продолжающимся расследованием мошенничества с криптовалютой GainBitcoin.
Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду в официальном аккаунте CBI в X, Варшней был задержан в аэропорту Мумбаи в понедельник при попытке покинуть Индию после того, как был выдан циркуляр о розыске на его имя. Он был официально арестован и передан CBI во вторник.
CBI заявило, что Darwin Labs сыграла центральную роль в создании технологической инфраструктуры, используемой предполагаемой схемой, включая платформу для инвесторов GainBitcoin и связанные инструменты для управления платежами и кошельками.
Арест является последним развитием событий в расследовании Индии многомиллионной схемы GainBitcoin, одного из крупнейших предполагаемых мошенничеств с инвестициями в криптовалюту в стране.
Источник: CBI India
Следователи связывают разработчика с инфраструктурой, лежащей в основе предполагаемой схемы
По словам CBI, схема GainBitcoin продвигалась через Variabletech Pte. Ltd. и предположительно обещала инвесторам ежемесячную доходность около 10% в Bitcoin (BTC) в течение 18 месяцев. «Средства, собранные у инвесторов, впоследствии были присвоены», — заявило CBI.
Агентство сообщило, что Darwin Labs и ее сооснователи, включая Варшнея, Сахила Багла и Никунджа Джаяна, участвовали в разработке и развертывании криптовалютного токена MCAP, а также связанного с ним смарт-контракта ERC-20.
CBI добавило, что компания также помогла разработать ключевые компоненты технической инфраструктуры платформы, включая майнинговый пул GBMiners.com, шлюз Bitcoin для платежей, Bitcoin-кошелек Coin Bank и веб-сайт GainBitcoin для инвесторов, используемый для взаимодействия с участниками.
Дело десятилетней давности затронуло 8000 инвесторов и оценивается в 790 миллионов долларов
GainBitcoin появилась в середине 2010-х годов как платформа для облачного майнинга, которая побуждала пользователей покупать Bitcoin и вносить его в сервис в обмен на обещанную фиксированную прибыль.
CBI утверждает, что схема в конечном итоге полагалась на структуру многоуровневого маркетинга, в которой выплаты были связаны с привлечением новых инвесторов. По мере замедления новых депозитов платформа, как сообщается, переключила выплаты с Bitcoin на свой собственный токен MCAP, который имел значительно более низкую стоимость.
Предполагаемым организатором операции был Амит Бхардвадж, видный ранний сторонник Bitcoin в Индии, скончавшийся в 2022 году, находясь под залогом.
26 февраля 2025 года индийские власти провели обыски более чем в 60 местах в рамках расследования схемы GainBitcoin.
Следователи ранее заявляли, что в деле участвуют 8000 инвесторов, а убытки, по оценкам властей, составляют около 6606 крор индийских рупий (примерно 790 миллионов долларов).
