Федеральные прокуроры США подали гражданский иск о конфискации для возврата около 3,44 млн USDt, связанных с предполагаемой онлайн-мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, жертвами которого стали жители нескольких штатов.
Согласно объявлению, сделанному во вторник Офисом окружного прокурора США в Бостоне, средства были связаны со схемой, убеждавшей жертв отправлять криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенниками. Власти заявили, что изъяли USDt в феврале и марте 2025 года и теперь просят суд разрешить постоянную конфискацию активов.
«В подобных мошеннических схемах злоумышленники получают средства от жертв, используя манипулятивные тактики», — заявили прокуроры, добавив, что они устанавливают уровень доверия с жертвой, а затем заманивают ее в инвестиционную схему, которая является мошеннической.
Расследование началось в конце 2024 года после того, как как минимум четыре человека сообщили об убытках, включая двух жителей Массачусетса и других в Юте и Южной Каролине.
Поддельная схема инвестиций в ETH
В данном случае мошенники сначала связывались с жертвами через сообщения, которые казались отправленными по ошибке, часто через текстовые сообщения или зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram.
Завоевав доверие, злоумышленники якобы продвигали то, что они описывали как эксклюзивную инвестиционную возможность в Ethereum, якобы поддерживаемую физическим золотом. Жертвам было предложено приобрести Ether (ETH) и перевести его на кошельки, предоставленные злоумышленниками.
Согласно заявлению, в судебных документах говорится, что как только ETH достигал этих кошельков, средства направлялись через промежуточные адреса, конвертировались в USDt и переводились на некастодиальные кошельки, контролируемые мошенниками.
США конфискуют больше криптовалюты, связанной с мошенничеством
В последнее время власти США конфисковали больше криптовалюты, связанной с мошенническими схемами. В одном из случаев, Офис окружного прокурора США по Массачусетсу подал гражданский иск о конфискации с целью возврата около 327 829 USDt, который, по словам следователей, был связан с мошенничеством в сфере романтических отношений, направленным против жителя Массачусетса в 2024 году.
В другом случае федеральные власти в Северной Каролине конфисковали более 61 млн USDt, связанных с крупной схемой «убой свиньи», которая использовала поддельные инвестиционные платформы для обмана жертв.
В прошлом месяце эмитент стейблкоина Tether заявил, что заморозил около 4,2 млрд USDt, связанных с подозрительной незаконной деятельностью за последние три года, что отражает усиление сотрудничества с правоохранительными органами.
