Южная Корея оштрафовала криптобиржу Bithumb на 36,8 млрд вон (около 24,5 млн долларов США) и наложила частичное приостановление деятельности сроком на шесть месяцев после выявления масштабных нарушений правил борьбы с отмыванием денег (AML), согласно отчету Yonhap News Agency.
Согласно Yonhap, регуляторы выявили около 6,65 млн нарушений в ходе проверки AML, включая недостатки, связанные с проверкой личности клиентов, ограничениями на транзакции и требованиями к ведению учета. Власти обнаружили, что Bithumb осуществила 45 772 криптоперевода с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков виртуальных активов (VASP), что является нарушением правил AML Южной Кореи.
Финансовая разведка (FIU) при Комиссии по финансовым услугам (FSC), как сообщается, приняла решение о применении санкций по итогам заседания комитета по санкциям, рассматривавшего соблюдение биржей Закона о предоставлении и использовании определенной информации о финансовых операциях.
Данная санкция представляет собой крупнейший штраф, когда-либо наложенный на южнокорейскую криптобиржу, в рамках продолжающейся регуляторной кампании по обеспечению соблюдения AML.
Южная Корея вводит частичный запрет на Bithumb сроком на шесть месяцев
В рамках принятых мер Bithumb будет запрещено обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов в течение шести месяцев, с 27 марта по 26 сентября.
Однако действующие пользователи не столкнутся с какими-либо ограничениями на торговлю, в то время как новые клиенты по-прежнему смогут покупать или продавать криптовалюту, а также вносить или выводить корейские воны с биржи.
FIU заявила, что неоднократно предупреждала Bithumb о необходимости прекратить транзакции с незарегистрированными зарубежными криптофирмами. Однако регулятор отметил, что биржа не выполнила предупреждения и не смогла реализовать эффективные блокирующие меры.
9 марта FIU направила Bithumb предварительное уведомление о частичном приостановлении деятельности сроком на шесть месяцев, выразив обеспокоенность по поводу нарушений со стороны Bithumb, прежде чем определить окончательные санкции.
Более широкая кампания Южной Кореи по обеспечению соблюдения AML
Помимо Bithumb, FIU также ранее налагала штрафы на другие южнокорейские биржи за нарушения AML.
В феврале 2025 года регулятор ввел трехмесячное ограничение на внесение и вывод средств для новых клиентов Upbit после выявления нарушений, связанных с взаимодействием с незарегистрированными VASP. Upbit также получила штраф в размере 35,2 млрд вон (около 23,5 млн долларов США).
Вскоре после этого уже криптобиржа Korbit попала под удар. В декабре 2025 года FIU наложила штраф в размере 2,73 млрд вон (около 1,8 млн долларов США) и выдала институциональное предупреждение бирже за нарушения AML и процедур проверки клиентов.
