Канадский финансовый разведывательный центр отозвал регистрацию 50 компаний, оказывающих услуги по работе с деньгами (MSB), с начала этого года, 47 из которых связаны с криптовалютами, а министр финансов заявил о продолжении ужесточения контроля.
Финансовый центр Канады по анализу операций и отчетности (FINTRAC) сообщил в понедельник о своей последней мере — отзыве 23 регистраций MSB. Любая MSB, чья регистрация отозвана, имеет 30 дней на подачу запроса о пересмотре решения об отзыве.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил во вторник, что это является частью последней попытки правительства бороться с отмыванием денег, при этом FINTRAC также «усиливает контроль и повышает прозрачность действий по соблюдению нормативных требований».
Он добавил, что 23 аннулирования представляют собой «значительно возросшие темпы работы, и наше правительство будет поддерживать этот импульс».
«Наше правительство будет продолжать отслеживать и принимать новые меры для решения рисков, связанных с предприятиями виртуальной валюты, такими как криптовалютные MSB и криптоматы, которые могут быть использованы для содействия отмыванию денег и мошенничеству», — заявил Шампань.
FINTRAC отозвал 23 регистрации MSB в понедельник. Источник: FINTRAC
Традиционные финансовые системы, такие как денежные переводы, давно используются для отмывания денег и других видов мошенничества из-за их масштаба и широкого распространения.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег оценивает, что от 2 до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы, в то время как Chainalysis оценивает, что менее 1% криптотранзакций связано с незаконной деятельностью.
Две криптоплатформы оштрафованы в конце прошлого года
FINTRAC усиливает свои действия по контролю над криптофирмами, наложив штраф в размере 126 миллионов долларов на криптоплатформу Cryptomus в октябре за ряд предполагаемых нарушений, включая непредставление информации о подозрительных транзакциях в 1068 отдельных случаях в июле 2024 года и неразработку и неприменение письменных политик соответствия требованиям.
Криптобиржа KuCoin также получила штраф в размере 14 миллионов долларов за месяц до этого за нарушения, включая предполагаемое отсутствие регистрации в качестве иностранной компании, оказывающей услуги по работе с деньгами, в FINTRAC и непредставление информации о крупных криптотранзакциях, как того требуют правила.
