Правительство Великобритании проводит масштабную кампанию по борьбе с китайской криптовалютной платформой, предоставляющей гарантии, объемом $20 миллиардов, вводя жесткие санкции, направленные на отсечение платформы от доступа к криптовалютам.
В своем заявлении в четверг, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявило, что Xinbi предоставляет криптовалютные сервисы, инструменты, способствующие мошенничеству, и другие незаконные услуги злоумышленникам и играет центральную роль в мошеннических центрах, действующих в Юго-Восточной Азии.
“Санкции Великобритании изолируют платформу от легитимной криптовалютной экосистемы, значительно нарушая ее деятельность, влияя на ее способность отправлять и получать криптовалютные транзакции”, - заявило ведомство.
В то время как санкции в основном направлены на криптовалютную экосистему, последние формулировки правительства Великобритании подчеркивают разделение между легитимными и незаконными криптовалютными экосистемами, а не их объединение – что является позитивным направлением для репутации индустрии.
В рамках санкций любые активы, связанные с Xinbi, находящиеся в Великобритании, будут заморожены, а платформа будет исключена из финансовых, торговых и транспортных сетей страны. Британским компаниям, включая банки, криптовалютные фирмы и частных граждан, запрещено предоставлять товары, услуги, кредиты или инвестиции Xinbi.
Источник: Foreign Commonwealth & Development Office
Ключевая инфраструктура, затронутая кампанией по борьбе с преступностью
Chainalysis оценивает, что Xinbi обработала более $19,9 миллиардов в период с 2021 по 2025 год и тесно связана с целым рядом других незаконных сервисов.
В последние санкции входит Thet Li, который, как утверждается, управлял международной финансовой сетью Prince Group, камбоджийской компании, обвиняемой в организации масштабных криптовалютных мошеннических схем.
Hu Xiaowei, предположительно связанный с финансовой сетью Prince Group и #8 Park, мошенническим комплексом, связанным с группой, также был внесен в санкционный список.
Аналитическая компания Blockchain Chainalysis заявила в своем отчете в четверг, что санкции направлены на каналы входа и выхода из мошеннической экосистемы, которые обеспечивают крупномасштабное мошенничество и “используют эффективную, безграничную природу криптовалютных каналов”.
“Включив в черный список хорошо известную китайскую платформу, предоставляющую гарантии, FCDO решает проблему коммерческих площадок, которые поддерживают мошенников, предоставляя услуги по обработке платежей и маркетингу”, - говорится в сообщении.
Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, давно используются для отмывания денег и мошенничества, в значительной степени из-за их масштаба и глобального охвата.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценивает, что от 2% до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы, в то время как Chainalysis оценивает, что менее 1% криптовалютных транзакций связаны с незаконной деятельностью.
Соединенные Штаты также усилили санкции, направленные против незаконных криптовалютных операций. Ранее в этом месяце Министерство финансов ввело санкции против шести физических лиц и двух организаций за их предполагаемую роль в мошеннической схеме, организованной ИТ-специалистами из Северной Кореи, государства, которое часто нацелено на криптовалютную индустрию.
