Регулятор ценных бумаг Таиланда стремится пресечь отмывание денег и преступления, связанные с технологиями, путем ужесточения правил финансирования криптовалютных компаний.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (Thai SEC) в понедельник предложила расширить требования к одобрению крипто-бизнеса, включив в них финансистов, стоящих за крупными акционерами.
Согласно предложению, любое лицо, предоставляющее поддержку или финансовую помощь крупным акционерам, само будет рассматриваться как акционер, требующий одобрения регулирующего органа.
Этот шаг направлен на усиление контроля над скрытыми потоками капитала и обеспечение того, чтобы финансирование операторов осуществлялось из законных источников, а не из средств, связанных с противоправной деятельностью, что может повлечь за собой юридические, репутационные и кредитные риски, заявило агентство.
Этот шаг отражает формирующийся регуляторный тренд в азиатских странах, где аналогичные инициативы рассматриваются в Южной Корее, где регуляторы рассматривают предложения об ограничении доли акционеров криптобирж на уровне 20%.
Косвенная поддержка через приобретение акций подпадет под действие предлагаемых правил
Предлагаемые требования к финансированию охватывают широкий спектр финансовых вкладчиков, включая не только тех, кто предоставляет финансирование или финансовую поддержку прямым акционерам, но и тех, кто делает это косвенно через приобретение акций.
Правила распространяются на приобретение акций в операторах бизнеса, а также в юридических лицах, являющихся акционерами этих операторов.
Источник: Thai SEC
«Предоставление значительного финансирования включает в себя поручителей, договорные соглашения или инвестиции в любые инструменты, в результате чего финансовый спонсор приобретает статус или фактически выступает в качестве поставщика финансирования для таких крупных акционеров», — заявила SEC.
Если крупный акционер является государственным органом, таким как министерство, департамент, государственная организация или другое учреждение, агентство будет рассматривать только собственность на уровне этого учреждения. «Эти организации уже подлежат государственному надзору», — добавил регулятор.
Предлагаемые меры открыты для общественного обсуждения до 22 апреля.
Власти Таиланда в последнее время активизировали усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе местные власти запустили кампанию «серые деньги» для усиления надзора как на физических, так и на цифровых рынках в рамках усилий по закрытию лазеек для отмывания денег.
После усилий Thai SEC и Торговой ассоциации операторов цифровых активов Таиланда местные криптоплатформы, как сообщается, заморозили 10 000 учетных записей в рамках операции по борьбе с отмыванием денег.
