Третья по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, Coinone, столкнется со штрафом и частичной приостановкой деятельности из-за нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, согласно многочисленным сообщениям местных СМИ.
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) при Комиссии по финансовым услугам обвинила Coinone в несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег, включая проверку личности пользователей примерно в 70 000 случаях, сообщает The Korea Times, Chosun и Yonhap News в понедельник.
FIU также заявила, что Coinone провела более 10 000 транзакций с 16 иностранными биржами, не зарегистрированными в южнокорейских органах регулирования, несмотря на повторные предупреждения.
Другие обвинения включают нарушение обязательств по надлежащей проверке клиентов путем маркировки проверки клиентов как завершенной, даже когда ключевая информация отсутствовала, а также неспособность ограничить транзакции для клиентов, чьи меры проверки не были завершены.
Cointelegraph связался с Coinone за комментариями.
Регуляторный контроль над биржами
Это вторая регуляторная атака на биржи в Южной Корее за последний месяц, после того как Bithumb, вторая по величине криптовалютная биржа страны по объему торгов, была оштрафована на 24 миллиона долларов и столкнулась с шестимесячной частичной приостановкой в марте за предполагаемые нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.
После того, как Bithumb ошибочно отправила клиентам 620 000 Bitcoin (BTC), стоимостью около 42 миллиардов долларов в то время, вместо 620 000 корейских вон, Банк Кореи призвал законодателей принять более строгие меры контроля над биржами.
Центральный банк заявил в понедельник, что законодатели должны рассмотреть возможность введения торговых ограничений для приостановки торговли в случае необычной активности или внезапных колебаний цен на криптовалюту.
Штраф, частичная приостановка и выговор генеральному директору
По сообщениям, FIU оштрафовала Coinone на 5,2 миллиарда вон (3,5 миллиона долларов) и наложила трехмесячную частичную приостановку деятельности, которая не позволяет новым клиентам вносить или снимать средства с биржи до снятия запрета.
Генеральный директор биржи, Ча Мён-хун, также получает официальный выговор. Однако это административное принудительное исполнение, а не уголовное наказание.
Coinone имеет 10 дней, чтобы оспорить действия, прежде чем FIU утвердит штраф и другие санкции, согласно сообщениям.
