Кристофер Дельгато, бывший CEO Goliath Ventures, публично принес извинения инвесторам за то, что, по утверждению американских прокуроров, является крипто-инвестиционной схемой Понци на сумму 328 миллионов долларов.
«Они доверили мне свои средства, и я их подвел», — сказал Дельгато телеканалу WFTV, связанному с ABC, в интервью, которое вышло в эфир в понедельник. Дельгато заявил, что хочет публично объяснить, что произошло «от начала до конца», и выразить «насколько мне жаль».
Дельгато утверждал, что добровольно вернулся в США, чтобы предстать перед обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутыми окружной прокуратурой Орландо 20 февраля. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.
Его обвинили в привлечении жертв для инвестирования значительных сумм денег под ложными и мошенническими обещаниями ежемесячной прибыли, генерируемой через крипто-пулы ликвидности. WFTV сообщает, что инвесторами были как медсестры и учителя, так и пожарные и пенсионеры.
Кристофер Дельгато во время интервью с WFTV. Источник: WFTV
Дельгато заявил, что Goliath выплачивал людям «астрономические суммы денег», когда его спросили о том, как компания якобы использовала миллионы долларов средств инвесторов.
Окружная прокуратура утверждает, что Дельгато руководил Goliath как схемой Понци с января 2023 года по январь 2026 года и использовал часть средств для покупки четырех объектов недвижимости во Флориде общей стоимостью 14,5 миллиона долларов.
Средства инвесторов также якобы использовались для оплаты «роскошных деловых мероприятий Goliath, рождественских вечеринок и роскошного проживания», заявила окружная прокуратура.
Утверждается, что один инвестор потерял около 720 000 долларов, несмотря на обещания Goliath гарантированной прибыли и возможности возврата его инвестиций в любое время.
WFTV сообщает, что Дельгато в настоящее время находится под залогом, с электронным браслетом на ноге и ограничен передвижением в пределах своего поместья площадью 11 000 квадратных футов, который якобы был приобретен на средства инвесторов.
Поместье Дельгато площадью 11 000 квадратных футов во Флориде. Источник: WFTV
Дельгато заявил, что на банковском счете Goliath осталось всего 160 000 долларов на момент его ареста.
Дельгато сказал, что не действовал в одиночку и сотрудничает с федеральными правоохранительными органами, чтобы предоставить информацию о причастности его бывших коллег к предполагаемой схеме Понци.
JPMorgan подал в суд за связи с Goliath
В марте инвесторы подали в суд на Wall Street банк JPMorgan Chase, утверждая, что он помог облегчить денежные потоки в Goliath.
В предлагаемом групповом иске утверждается, что JPMorgan знал, в силу своих обязательств по принципу «Знай своего клиента», что Goliath действует как криптовалютный инвестиционный пул в стиле частного капитала, не имея лицензии на предложение или продажу таких типов инвестиционных продуктов.
Инвесторы утверждают, что с января 2023 года по июнь 2025 года на банковский счет JPMorgan было внесено 253 миллиона долларов, из которых примерно 123 миллиона долларов впоследствии были переведены на кошельки Goliath в Coinbase.
В прошлом месяце судья федерального суда Флориды продлил срок предъявления обвинений Дельгато прокурорам до 26 июня.
