Подросток из Канады украл более $13 миллионов в криптовалюте посредством мошеннических схем социальной инженерии, чтобы оплатить "экзотический образ жизни" в Майами и Лос-Анджелесе, включая покупку предметов роскоши, ювелирные изделия и поездки на частных самолетах, заявили американские прокуроры.
В мае американские прокуроры обвинили тогда 19-летнего Трентона Ричарда Джонстона в схеме, в которой он и его сообщники выдавали себя за сотрудников Google, Trezor и других криптофирм для получения доступа к криптовалюте жертв.
Во вторник 20-летний Джонстон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, избежав дальнейших обвинений, которые могли бы привести к максимальному сроку наказания до 40 лет лишения свободы.
Фотография Трентона Ричарда Джонстона с полицейского участка. Источник: Окружной суд Майами-Дейд.
Атаки социальной инженерии, когда мошенники выдают себя за доверенных лиц или людей, чтобы обмануть жертв, стали широко распространенными в криптопространстве, поскольку инструменты искусственного интеллекта повысили возможности злоумышленников по подмене личностей.
"Этот случай показывает, что сегодня одни из самых крупных краж криптовалюты обусловлены не сложными эксплойтами кода, а базовой манипуляцией людьми", - заявил генеральный директор и соучредитель Cyvers Дедди Лавид изданию Cointelegraph.
"Криптовалюта делает это особенно опасным, поскольку транзакции быстрые и в основном необратимые", - добавил он.
"Злоумышленнику нужно только однажды завоевать доверие жертвы, на несколько минут, и потеря может быть окончательной."
Согласно документам суда, Джонстон и его сообщники начали свои мошеннические усилия с криптовалютой примерно в январе 2024 года. В феврале Джонстон обманул жертву, заставив ее поверить, что ее учетные записи Google и Coinbase были взломаны, что позволило им украсть около $41 000 в Ether (ETH).
Менее чем через месяц Джонстон и его сообщники выдали себя за представителей Google и Trezor, чтобы обмануть другую жертву в Калифорнии, заставив ее поверить, что кто-то пытается получить доступ к ее криптовалютному кошельку, что позволило им вывести около $13 миллионов в Bitcoin (BTC).
Связанное: _ Coinbase заморозил $3 млн, связанные с криптовалютными мошенническими сетями Юго-Восточной Азии_
Около $1,2 миллиона украденной криптовалюты было использовано для финансирования роскошного образа жизни в Майами и Лос-Анджелесе всего за два месяца, согласно прокурорам.
С помощью владельца компании по аренде экзотических автомобилей Брэндона Тардибона, который также признал себя виновным в отмывании денег, Джонстон потратил большую часть денег на покупку и аренду предметов роскоши, включая два BMW и Lamborghini Aventador SVJ.
Изображение Lamborghini Aventador SVJ, предмета роскоши, который, по словам прокуроров, Трентон Джонстон использовал для аренды за украденные деньги. Источник: Wikimedia Commons
Украденные средства также были использованы для аренды частного самолета, дома в Северном Майами и авиабилетов для "двух девушек из Нью-Йорка".
Завершилась деятельность Джонстона в марте, когда его остановили за превышение скорости на Rolls-Royce и обнаружили 21 таблетку, предположительно амфетамина. Следователи изъяли его компьютер, мобильный телефон и рукописные заметки, раскрыв его связь со схемой мошенничества.
С тех пор он передал примерно 53,16 Bitcoin и 275,23 Ether стоимостью $3,7 миллиона по текущим ценам. В свете сделки о признании вины и в обмен на полное сотрудничество прокуроры рекомендовали для Джонстона срок от 51 до 63 месяцев тюремного заключения, а также отклонение обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Прокуроры также рекомендовали Тардибону отбыть срок от 27 до 33 месяцев тюрьмы.
Борьба США с криптовалютными схемами мошенничества
Последний случай - еще одна победа для американских властей, отслеживающих громких мошенников в криптопространстве.
В апреле жителя Калифорнии приговорили к 70 месяцам тюремного заключения за его участие в преступной группировке, которая украла $263 миллиона в криптовалюте посредством социальной инженерии и взломов. 22-летний Эван Тангеман признал себя виновным в декабре за помощь преступной организации в отмывании не менее $3,5 миллиона незаконных средств.
В феврале гражданина Китая приговорили к 20 годам тюрьмы в федеральной тюрьме США за глобальную криптовалютную схему мошенничества, которая украла более $73 миллионов у жертв, многие из которых были американскими инвесторами.
"Отрасль не может полагаться только на образование", - сказал Ледди.
"Кошельки, биржи, хранители и банки нуждаются в контроле безопасности транзакций в режиме реального времени, которые обнаруживают подозрительное поведение, рискованные кошельки назначения и схемы отмывания денег до того, как средства покинут счет. Ключевой сдвиг - это переход от расследования мошенничества после кражи к его предотвращению перед выполнением", - добавил он.
