Криптовалютная биржа Bybit была добавлена в список инвесторов, вызывающих опасения у Монетарного управления Сингапура (MAS), реестр, предназначенный для предупреждения потребителей о организациях, которые могут быть ошибочно восприняты как лицензированные или регулируемые финансовым надзорным органом.
Bybit Fintech Limited и Bybit появились в списке MAS в среду, хотя регулятор не предоставил конкретной причины для их включения.
Bybit Fintech Limited, корпоративная структура, стоящая за биржей, появилась на веб-сайте списка инвесторов, вызывающих опасения у MAS. Источник: MAS
По данным MAS, список инвесторов, вызывающих опасения, идентифицирует организации и инвестиционные предложения, которые могут создать ложное впечатление о том, что они лицензированы, авторизованы, регулируются или зарегистрированы властями, или чьи инвестиционные предложения могут быть ошибочно восприняты как получившие одобрение MAS.
Согласно общедоступной информации, Bybit не имеет лицензии или регулируется MAS. Cointelegraph обратился за комментариями к представителю Bybit, но не получил ответа ко времени публикации.
Хотя Bybit была основана сингапурским предпринимателем Ben Zhou, биржа не работает в городе-государстве. Сингапур указан среди “стран с ограниченным обслуживанием” на ее веб-сайте, что означает, что пользователям в этой юрисдикции запрещен доступ к ее услугам.
_ Связанные материалы:_ _ SBI Holdings стремится получить контрольный пакет акций сингапурской криптобиржи Coinhako_
Сингапур поддерживает строгий надзор за криптосектором
Сингапур укрепил свои позиции в качестве ведущего криптохаба, заняв место среди мировых лидеров по децентрализованным финансам и институциональным услугам цифровых активов в Индексе глобального принятия криптовалют Chainalysis за 2025 год. Однако принятие криптовалюты розничными инвесторами было значительно ниже.
MAS продолжает придерживаться решительного подхода к отраслевому надзору. В мае регулятор отозвал лицензию Крупного платежного учреждения у поставщика ликвидности криптовалют Bsquared Technology после выявления, по его словам, серьезных нарушений нормативных требований, включая недостатки в управлении рисками и политике предотвращения конфликта интересов.
MAS также заявил, что компания неоднократно предоставляла ложную или вводящую в заблуждение информацию, начиная с первоначальной заявки на получение лицензии и заканчивая последующей проверкой.
Отдельно полиция Сингапура предъявила обвинения бывшему генеральному директору Hodlnaut Zhu Juntao в мае по шести пунктам мошенничества за якобы введение клиентов в заблуждение относительно подверженности криптовалютного кредитора краху экосистемы Terra в 2022 году.
Hodlnaut, сингапурская платформа для криптокредитования, которая когда-то обслуживала десятки тысяч пользователей, приостановила снятие средств в августе 2022 года после имплозии Terra и позже была приказана ликвидировать.
Регулятор внес Binance.com в свой список инвесторов, вызывающих опасения, в 2021 году, сообщила The Straits Times в то время. Однако поиск в среду по списку не показал никаких упоминаний о Binance среди 910 записей в запросе.
