56-летний житель Флориды признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в сговоре с целью осуществления деятельности по передаче денежных средств без лицензии в связи с мошеннической криптовалютной платформой на сумму $1.8 млрд.
Согласно заявлению пресс-службы окружного прокурора США по штату Мэриленд, Родни «Bitcoin Rodney» Бертон вступил в сговор с целью предоставления услуг передачи денежных средств без лицензии для продвижения HyperFund, глобальной схемы мошенничества посредством проволочной связи.
Келли О. Хейс, окружной прокурор США по штату Мэриленд, и агенты из Криминального отдела расследований Службы внутренних доходов (IRS) и Управления по борьбе с преступлениями в сфере внутренней безопасности (HSI) Нью-Йорка объявили о признании Бертоном своей вины в среду.
HyperFund является одной из крупнейших схем мошенничества с криптовалютой, затронувшей тысячи инвесторов по всему миру. Это сопоставимо с некоторыми из самых крупных финансовых пирамид в этом пространстве, таких как OneCoin, которая забрала более $4 млрд, и BitConnect, которая, по оценкам, привела к убыткам инвесторов на сумму свыше $2 млрд.
Прокуроры заявили, что HyperFund ложно обещала инвесторам ежедневную пассивную доходность от 0,5% до 1%, утверждая, что выплаты поступают из доходов от майнинга криптовалюты, которой у нее фактически не было.
Согласно соглашению о признании вины, с июня 2020 года по январь 2022 года Бертон продвигал HyperFund и использовал средства инвесторов для обогащения себя.
Бертон также контролировал несколько компаний, которые якобы предлагали консультационные услуги и лично получил не менее $7.8 млн в качестве выручки от операции, согласно объявлению.
Бертону грозит пять лет тюрьмы
В январе 2024 года федеральные прокуроры в Мэриленде объявили об обвинениях против двух других лиц за организацию схемы. Соучастники Сэм Ли, 35-летний австралийец, и Бренда Чунга из Мэриленда были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и проволочной связи.
Оглашение приговора для Чунги неоднократно откладывалось, и теперь оно запланировано на 29 июня, а Ли, предполагаемый соучредитель HyperFund, не был признан виновным ни в чем.
HyperCapital была запущена в январе 2022 года как DeFi-экосистема, которая была перезапущена через шесть месяцев как HyperFund. После нескольких ребрендингов схема рухнула в ноябре 2022 года.
Бертону грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью осуществления деятельности по передаче денежных средств без лицензии, и оглашение приговора запланировано на 23 июля.
