Комиссия по ценным бумагам и биржам США выиграла дело о мошенничестве против критоплатформы NanoBit Limited спустя почти два года после того, как ведомство обвинило её в хищении сотен тысяч долларов как минимум у 18 инвесторов в период с 2023 по 2024 год.
Объявление SEC в понедельник последовало спустя почти две недели после того, как Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка вынес окончательное решение в отношении четырёх организаций и двух физических лиц, связанных с делом о мошенничестве NanoBit, 16 июня.
SEC заявила, что операторы NanoBit выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp, чтобы обманом заставить инвесторов вносить средства на фальшивую платформу. Вместо этого средства, предположительно, перенаправлялись участникам схемы, сообщила SEC.
Это дело — ещё один пример продолжающейся борьбы SEC с мошенничеством в сфере криптовалют при администрации Трампа, даже несмотря на то, что ведомство смягчило свой регуляторный подход к криптокомпаниям и пересмотрело критерии того, что считается предложением ценных бумаг.
29 мая SEC предъявила обвинения жителю Техаса в якобы проведении мошеннической схемы, в рамках которой было привлечено более 12 млн долларов примерно от 150 инвесторов путём ложных заявлений об использовании торговых ботов на базе ИИ для обеспечения гарантированной доходности.
В апреле SEC также предъявила обвинения крипто-менеджеру Donald Basile и двум контролируемым им компаниям в привлечении примерно 16 млн долларов от сотен инвесторов посредством ложных заявлений, связанных с криптотокеном Bitcoin Latinum.
Организаторам NanoBit назначен штраф в размере 5,4 млн долларов
Суд Нью-Йорка установил, что ответчики нарушили законы США о ценных бумагах, и вынес в их отношении постоянные судебные запреты, запрещающие им участвовать в выпуске, покупке или продаже ценных бумаг.
NanoBit было назначено выплатить штраф в размере 1,18 млн долларов, вернуть более 532 000 долларов неправомерно полученных доходов и уплатить проценты до вынесения решения в размере почти 81 200 долларов, что в сумме составило почти 1,8 млн долларов.
Аффилированным с NanoBit компаниям — Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli — каждой было назначено выплатить штраф в размере 1,18 млн долларов, а одному из главных организаторов схемы, Jiajie Liu, было назначено выплатить около 120 000 долларов в виде штрафных санкций, возврата доходов и процентов до вынесения решения.
В жалобе от сентября 2024 года SEC заявила, что инвесторов NanoBit заманивали через социальные сети, такие как Instagram, прежде чем добавлять их в группы WhatsApp.
Инвесторам, предположительно, демонстрировали фальшивую панель управления с растущей доходностью, создавая иллюзию того, что их средства увеличиваются.
Схема, предположительно, убеждала инвесторов ложными заявлениями о том, что её аффилированная компания NanobitUS Securities является брокером, зарегистрированным в SEC, а также продвигала фальшивые первичные предложения монет (ICO), обещающие значительную доходность.
Однако «никакие транзакции на платформе NanoBit не осуществлялись, и средства инвесторов фактически поступали к участникам схемы, которые перевели более 2 млн долларов на банковские счета в Гонконге и присвоили криптоактивы инвесторов на сотни тысяч долларов», — заявил регулятор ценных бумаг.
SEC заявила, что инвесторам, пытавшимся вывести средства, отвечали отговорками и требовали уплаты крупных комиссий, в то время как других удаляли из групп WhatsApp за сомнения в легитимности платформы.
