Бывший глава Goliath Ventures Кристофер Александер Дельгадо признался виновным в своей роли в схеме инвестиций в криптовалюту, которую прокуроры назвали привлечшей не менее чем $400 миллионов от инвесторов.
Во вторник Департамент юстиции США (DOJ) сообщил, что Goliath обещал инвесторам ежемесячные доходы, получаемые за счет пулов ликвидности цифровых активов, в период с января 2023 года по январь 2026 года.
Прокуроры заявили, что средства были использованы для выплаты более ранним инвесторам, обработки выводов, финансирования роскошных трат и организации деловых мероприятий.
Дельгадо признался в сговоре по совершению мошенничества с использованием электросвязи, а также в мошенничестве с использованием электросвязи и отмывании денег. В рамках соглашения о признании виновности он признал, что схема повлекла не менее чем $250 миллионов убытков для инвесторов, и согласился уступить широкий портфель роскошных активов, приобретенных за счет инвестиционных средств.
По данным DOJ, Дельгадо согласился отдать в собственность восемь недвижимых имуществ, 11 автомобилей, 30 часовых, более 50 роскошных сумок и кошельков, не менее 29 украшений, банковские счета и криптовалютные кошельки. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения за каждый пункт обвинения в мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег.
Приговор Дельгадо назначен на 8 октября.
Фрагмент соглашения о признании виновности. Источник: Департамент юстиции США
Признание виновности следует за публичным извинением Дельгадо
Признание виновности последовало за телевизионным выступлением и публичным извинением Дельгадо перед инвесторами. 12 мая Дельгадо появился в интервью на флоридском телеканале WFTV. Тогда он заявил, что инвесторы доверяли ему, и он подвел их, добавив, что добровольно вернулся в США и сотрудничает с правоохранительными органами.
Дельгадо сообщил, что на момент его ареста на банковском счете компании осталось всего около $160 тысяч, и другие бывшие коллеги также участвовали в операции.
Дело также привлекло внимание финансовых учреждений, обрабатывавших средства Goliath. 12 марта инвесторы подали иск о коллективном иске против JPMorgan Chase, обвиняя банк в игнорировании подозрительных операций и позволении Goliath собирать инвестиционные средства через его счета.
Иск заявлял, что через счет JPMorgan прошло около $253 миллиона, включая около $123 миллиона, позже переведенных на криптовалютные кошельки Goliath в Coinbase. Отдельная федеральная жалоба также указывала на потоки средств через Bank of America и напрямую на криптовалютные кошельки Coinbase.
