**Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционировало 134 криптовалютных адреса, которые, как выяснилось, принадлежат ISIS-Khorasan (ISIS-K), признанному с сентября 2015 года особо определенным глобальным террористом.
Адреса кошельков были добавлены в список особо определенных национальных (SDN) OFAC в среду, который включает индивидуумов, организации и цифровые активы, связанные с терроризмом, наркоторговлей и другой незаконной деятельностью.
Эмитент стейблкоина Tether заморозил балансы, связанные с 131 адресом в сети Tron, тогда как оставшиеся три санкционированных адреса находились в сети Monero, сообщает блокчейн-форензическая компания Chainalysis в среду отчете.
Это решение последовало за более чем неделю после предыдущего этапа санкций OFAC против финансировщиков, поддерживающих ISIS, использующих криптовалюту. 22 июня OFAC санкционировало троих личностей и шесть организаций в Европе, Ближнем Востоке и Западной Африке, включая сирийскую MSB Bitcoin Xchange и турецкую MSB Spider.
OFAC отметил, что предыдущие санкции охватывали «ключевых посредников, позволяющих ISIS перемещать средства между его региональными филиалами».
Обновление списка SDN OFAC, включены новые кошельки. Источник: OFAC
131 кошельков, связанных с ISIS-K, получили $1,4 млн в донатах
ISIS-K традиционно привлекал криптовалюту через кампании по сбору пожертвований на различных веб-сайтах и мессенджерах, сообщает Chainalysis.
Отчет показывает, что 131 адрес в сети Tron в рамках последнего этапа санкций получили более $1,4 млн в криптовалютных пожертвованиях с 2023 года и отправили более $880 тыс.
Сеть финансовых структур ISIS-K, санкционированных OFAC. Источник: Chainalysis
Chainalysis выявила множество подобных адресов для пожертвований, используемых группой в сетях Tron, Monero и Bitcoin. Было обнаружено значительное взаимодействие с мейнстримовыми сервисами, включая некоторые кошельки, отправлявшие средства на сирийские криптовалютные биржи.
Блокчейн-аналитические инструменты играют все более важную роль в финансовых санкциях против незаконной деятельности.
Ранее в апреле блокчейн-разведывательная компания TRM Labs сообщила, что onchain-доказательства стали ключевыми для осуждения трех личностей за террористическое финансирование в Индонезии в 2024 и 2025 годах.
«Индонезийские суды продемонстрировали, что криптовалютные доказательства — адреса кошельков, истории транзакций, on-chain потоки — не только допустимы, но и могут стать основой для преследования за террористическое финансирование», — заявила TRM в заявлении.
