Массовая миграция пользователей после окончания переходного периода Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) может создать проблемы с соблюдением нормативных требований поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) в Европейском союзе, заявила Бруна Шего, председатель Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA).
«Поскольку мы знаем, что клиенты будут спешить вывести свои средства, это окажет дополнительное давление на этих VASP», — сказала Шего во время брифинга в среду с Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента.
Шего заявила, что компании, сворачивающие свою деятельность в ЕС, могут столкнуться с давлением из-за спешки клиентов с выводом средств, а лицензированные криптокомпании могут столкнуться с трудностями при привлечении новых пользователей. Она призвала поставщиков услуг поддерживать эффективные процедуры соблюдения нормативных требований на протяжении всего переходного периода.
18-месячный переходный период MiCA завершился 1 июля, и поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) обязаны иметь лицензии для продолжения обслуживания клиентов в ЕС. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам заявило, что поставщики криптоуслуг, которые останутся без лицензии к установленному сроку, должны предпринять «немедленные» шаги по сворачиванию своей деятельности в ЕС.
AMLA намечает следующий этап надзора за криптовалютами
В преддверии крайнего срока MiCA 1 июля AMLA опубликовала консультативное сообщение, предупреждающее криптокомпании о рисках отмывания денег, возникающих после окончания переходного периода. В руководстве изложены меры, которые должны соблюдать компании, сворачивающие свою деятельность в ЕС, и лицензированные поставщики услуг, привлекающие новых клиентов, для поддержания контроля за противодействием отмыванию денег в переходный период.
Шего заявила, что AMLA опубликует отчет до конца года о рисках отмывания денег в криптосекторе и практике надзора в странах блока. Она добавила, что ведомство также расширяет свои возможности в области анализа блокчейна для усиления надзора за поставщиками услуг в сфере криптоактивов.
В отчете также будет дана оценка того, как национальные органы власти контролируют поставщиков услуг в сфере криптоактивов, и будут выявлены различия в практике надзора в разных государствах-членах.
Шего заявила, что AMLA намерена использовать полученные результаты для координации дальнейшей работы с национальными регуляторами там, где это необходимо, в стремлении к более последовательному надзору за противодействием отмыванию денег в странах блока.
