Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконного финансирования, причем большая часть выявленной преступной деятельности в блокчейне теперь связана с криптовалютами, привязанными к доллару.
В своем последнем отчете, опубликованном в четверг, глобальный орган по борьбе с отмыванием денег заявил, что преступные сети также начали разрабатывать собственные стейблкоины, предназначенные для противодействия замораживанию и аресту активов.
FATF призвала юрисдикции ускорить внедрение стандартов борьбы с отмыванием денег в отношении криптовалют, поскольку незаконные субъекты используют пробелы в законодательстве.
Эти выводы получены из последнего ежегодного обзора FATF внедрения странами стандартов борьбы с отмыванием денег в отношении криптовалют. Хотя 83% опрошенных юрисдикций приняли «Правило перемещения средств» (Travel Rule) в качестве закона, по сравнению с 73% годом ранее, FATF заявила, что многие еще не преобразовали эти правовые рамки в эффективный надзор и правоприменение.
Правило FATF о передаче информации требует от финансовых учреждений и поставщиков услуг виртуальных активов обмениваться информацией об отправителе и получателе трансграничных платежей и криптовалютных транзакций, превышающих установленный порог — с базовым уровнем в 1000 долларов США или 1000 евро — для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В отчете также предупреждается, что юрисдикции продолжают испытывать трудности с офшорными поставщиками криптовалютных услуг и оценкой рисков, связанных с DeFi, что, как отмечается, может стать растущим «слепым пятном» в регулировании.
