Новости по тегу: aml - Страница 2
Власти Таиланда арестовали южнокорейского мужчину, обвиняемого в помощи преступной группе колл-центров отмывать криптовалюту в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
Подразделение по борьбе...
Министерство финансов США рассматривает возможность внедрения проверки личности непосредственно в смарт-контракты децентрализованных финансов (DeFi), шаг, который, по мнению критиков, может...
Мнение автора: Temujin Louie, генеральный директор Wanchain
Институциональный капитал не переходит по мосту — он ждет контролера соответствия требованиям. В то время как кроссчейн-транзакции...
Конфиденциальность — это непрекращающаяся борьба между участниками блокчейна и государством.
18.09.2025Участники блокчейн-индустрии и регуляторы продолжают бороться за права на конфиденциальность, поскольку всеобъемлющие правила Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML) могут привести к...
Противодействие отмыванию денег — сфера применения стейблкоинов, о которой никто не говорит
20.09.2025Мнение эксперта: Debanjan Chatterjee, финансовый аналитик
Траектория развития индустрии стейблкоинов сильно зависит от противоборствующих сторон, спорящих о возможном криминальном...
Правительство Турции, по сообщениям, готовит законодательство, которое предоставит
ее финансовому регулятору Masak право замораживать криптовалютные счета в рамках
более широких усилий по борьбе с...
Мнение: Amal Ibraymi, юрисконсульт Aztec Labs
Когда в 2025 году киберпреступники взломали технологическое подразделение UnitedHealth, данные почти 200 миллионов человек оказались...
Казахстан, формирующийся центр криптовалютной индустрии в Центральной Азии, усилил борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе, закрыв в этом году десятки криптоплатформ.
Агентство...
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус на недавней конференции заявил, что криптокомпании должны получать те же преимущества, что и традиционные финансовые институты, при соблюдении одних и тех...
Обновление (17 октября 2025 г., 11:00 UTC): В статью добавлены комментарии представителя Binance.
Французский банковский регулятор, как сообщается, проводит дополнительные проверки по борьбе с...
📢 Хотите предложить новость или опубликовать анонс крипто-события? 💡 Обращайтесь! 🤝 Договоримся.
Проекты пока не добавлены