Новости по тегу: fraud - Страница 2
Недавно созданный memecoin, посвященный Эрику Трампу, был запущен на платформе запуска memecoin Pump.fun в сети Solana. За последние 24 часа его стоимость выросла более чем на 6200%, что вызвало...
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, причастных к трансграничной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюты и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов...
Криптовалютные компании Великобритании должны будут собирать и предоставлять данные по каждой сделке и переводу клиента, начиная с 1 января 2026 года, в рамках более широких усилий по улучшению...
Большое жюри США предъявило обвинение основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures в мошенничестве с инвесторами на сумму более 1 миллиона долларов посредством фиктивного блокчейна.
...
Биржа MEXC зафиксировала 200-процентный скачок мошеннической активности в первом квартале
31.05.2025По данным ежеквартального отчета, криптобиржа MEXC зафиксировала 200%-ный рост мошеннической торговой активности в период с января по март 2025 года.
Согласно данным биржи, в первом квартале было...
Блокчейн может покончить с кризисом фальсификации продуктов питания, но это дорогое сражение.
04.06.2025Пищевое мошенничество ежегодно выводит из мировой пищевой промышленности до 50 миллиардов долларов и ставит под угрозу общественное здоровье. При строгом и реалистичном внедрении блокчейн может...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в суде, получив $1.1 млн после того, как мужчина, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой, не явился на ответ по иску агентства.
3...
Руководитель криптокомпании организовал подпольную схему отмывания денег, утверждает Минюст
10.06.2025Основатель криптокомпании был арестован в Нью-Йорке по обвинению в использовании своей криптофирмы Evita Pay для перевода около 530 миллионов долларов в США из подсанкционных российских банков с...
Высокопоставленный сотрудник отдела принудительного исполнения Агентства по защите финансовых прав потребителей (CFPB) подал в отставку, обвинив администрацию Трампа в подрыве миссии агентства в...
Предполагаемые операторы My Big Coin получили предписание выплатить около 25,8 миллиона долларов в качестве штрафов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC) за их роль в криптосхеме.
В...
📢 Хотите предложить новость или опубликовать анонс крипто-события? 💡 Обращайтесь! 🤝 Договоримся.
Проекты пока не добавлены