Новости по тегу: money laundering
Криптоиндустрия продемонстрировала значительный сдвиг в сторону соблюдения нормативных требований с момента своего зарождения, согласно Джеймсу Смиту, соучредителю Elliptic — компании,...
Основатель Binance CZ Zhao обратился к Трампу с просьбой о помиловании за отмывание денег
08.05.2025Основатель Binance и осужденный преступник Чанпэн Чжао заявил, что вскоре после опровержения сообщений о том, что он искал помилования, подал заявление на помилование президенту США Дональду Трампу.
...
В январе европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых, связанных с «мафиозным криптобанком», которые, как утверждается, отмыли более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов) в...
Минюст США предъявил обвинения 12 новым участникам ограбления на $263 млн, начавшегося с онлайн-игр
16.05.2025Еще 12 человек были обвинены в причастности к криминальной схеме на $263 млн, в результате которой в августе прошлого года было похищено 4100 Bitcoin у кредитора Genesis, а также совершены серии...
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, причастных к трансграничной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюты и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов...
Институциональное внедрение стейблкоинов может резко возрасти, поскольку Сенат США готовится к дебатам по ключевому законопроекту, направленному на регулирование сектора.
После того, как 8 мая не...
Предупреждение FATF о преступлениях со стейблкоинами не направлено против крипты, считают аналитики
01.07.2025Недавнее предупреждение Финансовой группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о росте преступлений, связанных со стейблкоинами, не представляет угрозы для криптоиндустрии, по мнению...
Обновление от 2 июня, 12:26 по UTC: В статью добавлены цитаты аналитиков Hacken.
Тайваньская криптовалютная биржа BitoPro подтвердила взлом, в результате которого 8 мая было потеряно более $11,5...
Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам по итогам 18-месячного расследования операции по отмыванию 190 миллионов австралийских долларов (123 миллиона долларов США), предположительно...
Руководитель криптокомпании организовал подпольную схему отмывания денег, утверждает Минюст
10.06.2025Основатель криптокомпании был арестован в Нью-Йорке по обвинению в использовании своей криптофирмы Evita Pay для перевода около 530 миллионов долларов в США из подсанкционных российских банков с...
📢 Хотите предложить новость или опубликовать анонс крипто-события? 💡 Обращайтесь! 🤝 Договоримся.
Проекты пока не добавлены