Новости по тегу: money laundering - Страница 2
Исследователь блокчейна ZachXBT обвинил Garden Finance, позиционирующий себя как
«самый быстрый Bitcoin-мост», в содействии отмыванию средств, связанных с
крупными кражами криптовалюты, включая...
Турция готовится ввести более строгие правила регулирования криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, согласно информации, полученной государственным...
Новая Зеландия запретила криптоматы в рамках борьбы с преступными операциями с наличными.
09.07.2025Новая Зеландия запретила криптовалютные ATM и установила лимит на международные денежные переводы, что, по словам официальных лиц, является частью более широких усилий по пресечению отмывания денег и...
Межсетевые свопы провели $21 млрд незаконных средств, увеличившись на 200% за два года: Elliptic
16.07.2025По оценкам британской аналитической фирмы Elliptic, через межсетевые свопы было проведено не менее $21,8 млрд в незаконных или высокорисковых криптовалютах, по сравнению с $7 млрд в 2023 году....
Ключевые выводы
- Iurii Gugnin предположительно использовал свою криптофирму для перевода 530 миллионов долларов через американские банки и криптобиржи, используя Tether (USDT), облегчая платежи...
Новый отчет швейцарской компании по анализу блокчейна Global Ledger показывает, что в первой половине 2025 года было украдено более 3,01 миллиарда долларов в результате 119 взломов криптовалютных...
Перед тем, как адвокаты Roman Storm завершили представление своей защиты во вторник, одним из вопросов, вызвавших споры в зале суда, оказалась футболка, которую соучредитель и разработчик Tornado...
Тайвань предъявил обвинения подозреваемым в отмывании рекордной суммы в криптовалюте на $72 млн
23.08.2025Обновление, 22 августа, 12:54 UTC: В статью добавлены комментарии от биржи CoinW
относительно предъявленных обвинений.
Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам по делу, которое они...
Власти Таиланда арестовали южнокорейского мужчину, обвиняемого в помощи преступной группе колл-центров отмывать криптовалюту в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
Подразделение по борьбе...
Трейдер увеличил вознаграждение за информацию о MEXC до $2,5 млн после запроса личной идентификации
28.08.2025Криптовалютный трейдер увеличил масштаб своей многомиллионной кампании давления в социальных сетях против MEXC после утверждения о том, что цифровая валютная биржа запросила личную встречу для...
📢 Хотите предложить новость или опубликовать анонс крипто-события? 💡 Обращайтесь! 🤝 Договоримся.
Проекты пока не добавлены