Новости по тегу: money laundering - Страница 3
Американские банки перевели $312 млрд грязных денег, но критики всё равно винят криптовалюту.
29.08.2025Американские банки ответственны за перевод $312 миллиардов для китайских отмывателей денег в период с 2020 по 2024 год, согласно новому отчету.
В консультации Сети по борьбе с финансовыми...
Власти Южной Кореи, как сообщается, зафиксировали рекордное количество подозрительных криптотранзакций в этом году, причем их общее число уже превысило суммарные показатели за последние два года.
...
Кошелек, связанный с китайской майнинговой операцией LuBian, перевел
почти $1.3 миллиарда в Bitcoin спустя день после того, как Министерство
юстиции США (DOJ) предприняло шаги по конфискации $15...
Соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао резко ответил на заявление сенатора США Элизабет Уоррен, утверждавшей, что он «признал себя виновным в уголовном обвинении в отмывании денег».
В пятничном посте в X (https://x.com/cz_binance/status/1981556726290878820), Чжао написал, что Уоррен «не может разобраться в фактах». Он добавил: «Обвинений в отмывании денег не было».
...
В пятницу правительство Японии одобрило пакет стимулирующих мер на сумму 135 миллиардов долларов (21,3 триллиона японских иен), направленный главным образом на облегчение цен и субсидирование счетов...
Обновлено 23 декабря, 07:01 UTC: В статью добавлены комментарии Binance.
По сообщениям, Binance продолжала разрешать подозрительным аккаунтам перемещать средства в криптовалюте даже после того,...
Китайский крипто-гарантийный маркетплейс под названием Xinbi обработал почти 18 миллиардов долларов в виде ончейн-транзакций, несмотря на запреты платформы и действия правоохранительных органов США,...
Бывший генеральный директор SafeMoon Брэден Карони приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за кражу 9 миллионов долларов из пула ликвидности криптоплатформы в 2021 году для финансирования...
Операторы криптовалютных платформ в Таиланде, по сообщениям, заморозили более 10 000 учетных записей, подозреваемых в использовании для отмывания незаконных средств, поскольку страна усиливает усилия...
Жертвы китайского инвестиционного мошенничества оспаривают предложение Соединенного Королевства компенсировать их убытки через китайскую схему возмещения ущерба, утверждая, что этот план может...
📢 Хотите предложить новость или опубликовать анонс крипто-события? 💡 Обращайтесь! 🤝 Договоримся.
Проекты пока не добавлены